+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, так как никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. Как правильно поступить в данной ситуации?

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Как узнать, что мошенники на вас открыли кредит. Новый вид мошенничества.

Как узнать не открыли ли мошенники на тебя фирму

Мы привыкли предъявлять паспорт по требованию чиновников, показывать его сотрудникам банков, вводить данные во время регистрации в сервисе интернет-банкинга и т. Также ни у кого не вызовет подозрение требование предоставить ксерокопию паспорта, например при приеме на работу или получении кредита.

Во всех этих ситуациях мы ведем себя беспечно, потому что даже не задумываемся о том, что могут сделать мошенники, зная паспортные данные. Что вам угрожает и как можно защититься, вы узнаете из этой статьи. Начнем с того, что паспорт гражданина РФ или внутренний паспорт — это ваш основной документ удостоверяющий личность. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже.

Это быстро и бесплатно! Я потеряла документы ,на мой адрес стали приходить письма что я директор фирмы ,сейчас у меня проходят суды по пенсионному фонду назначали административный штраф ,я взяла пошла с письмом в налоговую они послали в пермь там мне сказали что я являюсь юридическим лицом этой организации ,сделали выписку из ЕГРЮЛ ,ЕГРИП из выпесок я не обнаружила долг только узнала что фирма открылась в году 7 июля ,подскажите как мне быть в этой ситуации в налоговой сказали что фирма сама ликвидируется правда ли это?

Дата открытия 7 июля года фирмы совпадает с периодом когда вы утеряли документы? На днях моему знакомому позвонили из банка, и объявили ему, что он является директором ООО "Ромашка", предложили открыть счет. Человек оказался в недоумении, так как никакие документы на регистрацию фирмы не оформлял и не подписывал. После просмотра информации из открытых источников информация подтвердилась. Как правильно поступить в данной ситуации? Подаем форму Р? Если смысл обращаться в полицию?

Тогда подавайте сразу быстрее. Вроде так. Ну да, а какие ещё реально варианты у человека? Обратится в полицию? Пока будет расследование если вообще будет пока одно -другое, кто будет отчёты сдавать и налоги платить? В суд подать? На кого? На рег,орган? И насколько я знаю заявление в полицию или разбирательство в суде не освобождает от сдачи отчётов и уплаты налогов.

И не является основанием для исключения юрлица из реестра. А по ликвидации 3 месяца и всё готово. Параллельно менятся документы личные должны. Да, сейчас банки шерстят выписки, обзванивают свежерегов. Особенно сбер и тинькофф. Но как они могли узнать номер телефона?? Неужели мошенники при регистрации фирмы указали реальный телефон жертвы? Такого не может быть, потому что не может быть никогда.

А зачем пробивать? При регистрации организации указывается телефон для связи с ЕИО. Он есть в контур-фокусе и иных базах. По этому телефону сотрудники банков и предлагают услуги. На второй день после регистрации и начинают сыпаться звонки - банки, биржи и т. На телефонный номер, указанный при регистрации организации. Мне непонятно, как банкиры самой жертве умудрились позвонить. Не желаю спорить, но мне звонили весь и продолжают в Последний раз звонили из тинькова, в прошедшее воскресение.

В масленницу. В момент, когда в ЦПКО поджигали чучело. На телефонный номер, указанный при регистрации. Жена пользуется сим-картой на мое имя. Ей по вопросам, связанным с организацией, не звонили никогда. Ни в , ни в Главная Посты Первичная регистрация. Добрый день, коллеги! Добавить в закладки. Недостоверность сведений об участнике и генеральном директоре Высококвалифицированный специалист-иностранец — гендир ООО Как миллионные долги однодневок пытаются вешать на курьеров ФНС разоблачает лиц, профессионально создающих однодневки Привлечение к уголовной ответственности за альтернативную ликвидацию — ст.

Для того, чтобы оставить комментарий или проголосовать, вам необходимо войти под своим логином или пройти несложную процедуру регистрации. Также, вы можете войти используя:. И как узнаете где счета, навестите этот банк и с ВАШИХ счетов получите для начала как минимум "компенсацию" за использование данных. Superman Perdolshik. Но задача избавиться от фирмы и желательно до того, как по ней начнутся какие-либо движения.

Perdolshik Superman. Сергей Д. Сергей Ашрапов Superman. Исключительно моё мнение. Сергей Ашрапов. Сергей Ашрапов Сергей Д. Nick Сергей Ашрапов. Потом это будет доказательством вины, если будет суд или следствие. Судья логично скажет: если вы ничего не создавали, то зачем потом счет в банке открывали? Эти действия косвенно доказывают обратное. Я бы в полицию обратился в первую очередь.

Нужно зафиксировать факт, что против вашей воли кто-то проводит какие-то действия, используя ваши персональные данные и что вы не имеете к этому никакого отношения. Чем быстрее это сделать тем лучше. Если действовать самостоятельно, то потом, при возникновении последствий, придется доказывать, что никакого отношения к фирме не имеете. А если ничего не делать и вовсе. У нас недавно была похожая ситуация. Подать в ИФНС Р, в объяснениях написав, что регистрация фирмы это результат действия мошенников, в нашем случае после регистрации Р ФНС передала материалы в следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

Написать заявление в полицию о мошенничестве с вашими персональными данными. Даже если в возбуждении уголовного дела откажут, ваш клиент сможет всегда сослаться, что он со своей стороны принял все меры. Выяснить у налоговой каким способом были поданы документы на регистрацию фирмы.

Если это так, то надо выяснить там же в налоговой в каком аккредитованном центре была получена эта ЭЦП, соответственно связываться с этим центром и требовать аннулирования этой ЭЦП, чтобы мошенники не могли с ее помощью еще что-либо зарегистрировать.

А потом в Минкомсвязи написать жалобу на этот аккредитованный центр, что они выдают ЭЦП не устанавливая личность получателя надлежащим образом. Василий Гречанюк sovetnik statskiy. Поддерживаю, очень качественный набор мер! З уточню - заявление о совершении преступления по ст. Если все это не сделать, то даже если мошенники не откроют расчетный счет, то могут на эту фирму НДС повесить, который налоговая потом будет требовать с вашего клиента.

Таких судебных дел в Гаранте полно. Perdolshik sovetnik statskiy. Мы все это сделали в течение 2-х рабочих дней не так и много. А если это не сделать потом не отмахаешься. Сергей Ашрапов Evg По части "базы из налоговой" погорячился, признаю. Evg62 Сергей Ашрапов.

Вполне вероятно, что и мошенникам тоже звонили по указанному при реге номеру, также как и вполне вероятно, что не все банки пользуют контур в этих целях. Софьюшка Evg Софьюшка Сергей Ашрапов. Сергей Ашрапов Софьюшка. Superman Evg Указали реальный номер телефона. Благодаря этому и тому, что банк позвонил с предложением открытия расчетного счета, клиент узнал, что на него чудесным образом открылась компания. Superman Сергей Ашрапов. Superman Корстен. Скорее всего реальный телефон указывался при регистрации фирмы.

А банку была слита инфа о толь что зарегистрированной компании. Nick Superman. Если это мошенники подавали, то им нет смысла указывать реальный телефон заявителя.

Как узнать что на меня оформили фирму

Мы привыкли предъявлять паспорт по требованию чиновников, показывать его сотрудникам банков, вводить данные во время регистрации в сервисе интернет-банкинга и т. Также ни у кого не вызовет подозрение требование предоставить ксерокопию паспорта, например при приеме на работу или получении кредита. Во всех этих ситуациях мы ведем себя беспечно, потому что даже не задумываемся о том, что могут сделать мошенники, зная паспортные данные. Что вам угрожает и как можно защититься, вы узнаете из этой статьи. Начнем с того, что паспорт гражданина РФ или внутренний паспорт — это ваш основной документ удостоверяющий личность. Дорогие читатели!

И в случаях нарушения законодательства не исключено возбуждение уголовного дела по факту мошенничества или неуплаты налогов. по Санкт​-Петербургу рассказало, чем рискуют зиц-председатели фирм.

На мой паспорт открыли несколько фирм. Что делать?

Самый простой способ узнать адрес своей налоговой инспекции — обратиться к специальному сервису, которым располагает официальный сайт Федеральной налоговой службы. Для того чтобы воспользоваться данным сервисом, необходимо лишь знать свой адрес регистрации. Все последующее — дело техники. Если перейти по ней, то можно увидеть страницу, на которой сервис предлагает выбрать из перечисленных нужный налоговый орган. Здесь умный сервис предложит ввести код ИФНС инспекции федеральной налоговой службы. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно! Мы привыкли предъявлять паспорт по требованию чиновников, показывать его сотрудникам банков, вводить данные во время регистрации в сервисе интернет-банкинга и т.

ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. При этом в случае ликвидации организации в судебном порядке обязанность по ликвидации юридического лица, включая имущественную ответственность, возлагается судом на учредителей. Самый простой и надежный способ обезопасить себя от неприятностей — внимательно относиться к документам, удостоверяющим личность. Будьте бдительны!

Мы привыкли предъявлять паспорт по требованию чиновников, показывать его сотрудникам банков, вводить данные во время регистрации в сервисе интернет-банкинга и т. Также ни у кого не вызовет подозрение требование предоставить ксерокопию паспорта, например при приеме на работу или получении кредита.

Открыли фирму без ведома и участия человека

Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте. Далее, учредитель ООО несет ответственность в размере доли в уставном капитале, не думаю, что там больше рублей, возможно в виде старого компьютера. Поэтому если автор не будет в этой которе ген. Увы, избежать такой ситуации практически невозможно, ведь от кражи или недобросовестных людей никто не застрахован. К сожалению, на данный момент не существует единой информационной базы, по которой можно было бы найти человека по фамилии и проверить, есть ли у него кредитные долги. Такая информация является конфиденциальной, и к ней не может иметь доступ любой желающий.

На мое имя открыли фирму-однодневку

После поиска в интернете, оказалось,что я являюсь генеральным директором 7 фирм "ООО" 4 из них в Москве и 3 в Краснодаре, сам проживаю в СПб , хотя никаких фирм не открывал, доверенностей не подписывал. Не ясно кто и как проворачивает. В связи с юридической неосведомлённостью возникает вопрос: какие действия предпринимать в данной ситуации и какие последствия возможны. Я,я с налоговой!!!! Форма Р обязательно, что бы внесли ИР-ограничения,госпошлина и нотариус в этой форме не нужны. Форма Р подаётся непосредственно руководителем Юр лица как возражение на исключение ООО из егрюл,в рассматриваемой ситуации она не нужна! Можно ли ее как-то хлопнуть и совсем с себя убрать? Либо ифнс примет решение об исключении ООО из егрюл как Юр лицо не осуществ.

долг другой фирме. е. подделана. и ничего не подписывал, он тебе.

Как узнать что на тебя открыли фирму

Календарь бухгалтера Проверка контрагента Трудовой кодекс Налоговый кодекс. Автор PPT. ФНС рассказала, что делать, если по вашему паспорту зарегистрировали фирму.

За последнее время участились случаи мошенничества, касающиеся оформления фирмы на другого человека, не имеющего никакого отношения к ООО. Данные махинации проводятся с цель совершения незаконных сделок. Наш телефон Для начала разберемся, какое лицо является подставным. Под подставным лицом понимается гражданин, который является генеральным директором ООО по юридическим документам, однако по акту, данный гражданин не имеет никакого отношения к деятельности ООО. Данные лица делятся на несколько категорий:.

.

.

.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Аким

    И есть,к сожалению форс-мажор.(((

  2. Клавдий

    10 июля 1918 года

  3. Всемил

    Контролировать начнут простое население. Олигархов это не коснётся, так же как и от налогов их освободили.